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公司治理

深圳市j9九游會(huì )真人游戲第一有限公司積極推行現代企業(yè)制度,注重規范運作,不斷建立和完善法人治理結構和內部管理機構。根據《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規和規范性文件的規定,公司建立了健全的股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、獨立董事和董事會(huì )秘書(shū)等制度,董事會(huì )下設有審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),形成了完善的公司治理結構。公司股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )以及獨立董事和董事會(huì )秘書(shū)能夠按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)公司治理制度規范運作,依法履行各自的權利和義務(wù),切實(shí)保障所有股東的利益。



一、股東大會(huì )

深圳市j9九游會(huì )真人游戲第一有限公司股東大會(huì )是依照《公司法》和《公司章程》的規定設立的,由全體股東共同組成的,對公司經(jīng)營(yíng)管理和各種涉及公司及股東利益的事項擁有最高決策權的機構,是股東在公司內部行使股東權的法定組織。

根據《公司章程》規定,股東大會(huì )是公司的權力機構,依法行使下列職權:決定本公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;選舉和更換董事、非由職工代表?yè)蔚谋O事,決定有關(guān)董事、監事的報酬事項;審議批準董事會(huì )報告;審議批準監事會(huì )報告;審議批準本公司的年度財務(wù)預算方案和決算方案;審議批準本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;對本公司增加或者減少注冊資本作出決議;對發(fā)行公司債券作出決議;對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;修改公司章程;對本公司聘用、解聘會(huì )計師事務(wù)所作出決議;審議批準公司章程第四十一條規定的擔保事項;審議本公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項;審議批準變更募集資金用途事項;審議股權激勵計劃;審議法律、行政法規、部門(mén)規章或公司章程規定應當由股東大會(huì )決定的其他事項。

《公司章程》第四十一條規定須經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)的擔保事項有:?jiǎn)喂P擔保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保;公司及其控股子公司的對外擔??傤~,超過(guò)上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔保;為資產(chǎn)負債率超過(guò)70%的擔保對象提供的擔保;連續十二個(gè)月內擔保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%;連續十二個(gè)月內擔保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%且絕對金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣;對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔保。由股東大會(huì )審議的對外擔保事項,必須經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后,方可提交股東大會(huì )審議。

二、股東大會(huì )議事規則

根據《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定,股東大會(huì )的議事規則主要內容包括:股東大會(huì )分為年度股東大會(huì )和臨時(shí)股東大會(huì )。年度股東大會(huì )每年召開(kāi)1次,應當于上一會(huì )計年度結束后的6個(gè)月內舉行。有下列情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以?xún)日匍_(kāi)臨時(shí)股東大會(huì ):董事人數不足5人或本章程規定的公司董事總數的2/3時(shí);公司未彌補的虧損達實(shí)收股本總額1/3時(shí);單獨或者合計持有公司10%以上的股東請求時(shí);董事會(huì )認為必要時(shí);監事會(huì )提議召開(kāi)時(shí);法律、行政法規、部門(mén)規章或公司章程規定的其他情形。

公司召開(kāi)股東大會(huì ),董事會(huì )、監事會(huì )以及單獨或者合并持有公司3%以上的股東,有權向公司提出提案。單獨或者合計持有公司3%以上的股東,可以在股東大會(huì )召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內通知其他股東,并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì )審議。

股東大會(huì )決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì )作出普通決議,應當由出席股東大會(huì )的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過(guò)。股東大會(huì )作出特別決議,應當由出席股東大會(huì )的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過(guò)。